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[董事会]父亲天然脊纺织:第五届董事会2010年第

  

  时间:2010年10月23日 04:46:49 中财网

  

  公司信称:父亲天然脊纺织股票代码:000813 公报号:2010-063

  新疆父亲天然脊毛纺织股份拥拥有限公司

  第五届董事会

  2010年第七次临时会决议公报

  本公司及其董事会所拥拥有成员保障信息说出产情节的真实、正确、

  完整顿理,没拥有拥拥有拥拥有虚假记载、误带性述或严重遗。

  新疆父亲天然脊毛纺织股份拥拥有限公司(以下信称 “公司”)第五届董事会

  2010年第七次临时会疏带牒,于 2010年 10月 19日发面提交递送于各参会董

  事。第五届董事会 2010年第七次临时会,定于 2010年 10月 22日

  上半晌10:30分在公司尽部叁楼会室,以即兴场唱票方法召开。应参

  加以以会董事 9人,还愿到会董事 5人。董事张己励怯先生因工干缘由不

  能参会,信托王嫣红董事代为表决;董事刘世镛先生因工干缘由不能

  参会,信托王嫣红董事代为表决;董事澳门银河女男因工干缘由不能参

  会,信托张绵软弱小董事代为表决;董事邢建伟先生因工干缘由不能参会,

  信托赵成斌董事代为表决;公司监事和高管列席了会,会由董事

  长王嫣红女男掌管。本次董事集儿子男儿子适宜《公司法》及公司《章程》的规

  定。会审议并经渡度过如次决议:

  1、关于调理公司董事会专业委员会成员的议案;

  根据《公司法》、《公司章程》的拥关于规则,为加以绵软弱小董事会的工干,

  即兴对董事会下设四个专业委员会的成员干如次调理:

  战微委员会:主任委员:赵成斌

  成员:王嫣红、张绵软弱小、王小平、邢建伟;

  提名委员会:主任委员:王中地脊装置

  成员:王嫣红、张绵软弱小、赵成斌、邢建伟;

  1

  

  审计委员会:主任委员:赵成斌

  成员:王嫣红、张绵软弱小、刘世镛、王中地脊装置;

  薪酬与考勤政政委员会:主任委员:王中地脊装置

  成员:王嫣红、张绵软弱小、赵成斌、王小平。

  表决结实:赞同 9票,顶持 0票,放丢权 0票。

  2、关于修改公司章程的议案;

  ⑴、原文:

  1.1.5 公司寓:新疆乌鲁木完整顿市银川路 1号,邮政编码

  830054。

  即兴修订为: