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光父亲证券:第四届董事会第二什八次会决定公

  

  原题目:光父亲证券:第四届董事会第二什八次会决定公报

  A 股代码:601788 A 股信称:光父亲证券 公报编号:临 2017-014 H 股代码:6178 H 股信称:光父亲证券 光父亲证券股份拥有限公司 第四届董事会第二什八次会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、 误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性接 担壹般及包带责。 光父亲证券股份拥有限公司(以下信称“公司”)第四届董事会第二 什八次会畅通牒于 2017 年 3 月 15 日以专人递送臻或电儿子邮件方法收回, 会于 2017 年 3 月 29 日 10:00 在北边京太平桥父亲街 25 号中国光父亲中 心 A 座 1320 会室召开,本次会应到董事 11 人,还愿参加以表决董 事 11 人。就中,高云龙先生、葛海蛟先生、薛峰先生、殷包臣先生、 老皓坚硬先生、丹宁先生、徐经长先生、熊焰先生、区胜于勤政先生即兴场出产 席会,杨国平先生任命权徐经长先生代为行使表决权,李哲平先生任命 权丹宁先生代为行使表决权。本次董事会由公司董事长薛峰掌管,公 司监事长和片断监事、高管列席了会。本次会适宜《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规则,本次董事会会 决决定合法拥有效。 公司董事经详细审议,经度过了以下决定: 壹、审议经度过了《公司 2016 年年度报告的议案》。 议案表决情景:赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。 二、审议经度过了《公司 2016 年度董事会工干报告的议案》。 议案表决情景:赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。 叁、审议经度过了《公司 2016 年度盈利分派预案的议案》,赞同: 以 2016 年 12 月 31 日公司 A 股和 H 股尽股本 4,610,787,639 股为基 数,向所拥有 A 股和 H 股股东方每 10 股派递送即兴金股利人民币 2.00 元(含 税),共派发皓金股利人民币 922,157,527.80 元;任命权公司经纪办 层全权操持本次盈利分派相干事情。 议案表决情景:赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。 四、审议经度过了《公司 2016 年度外面部把持评价报告的议案》。 议案表决情景:赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 五、审议经度过了《公司 2016 年度风险评价报告的议案》。 议案表决情景:赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 六、审议经度过了《公司 2016 年度合规工干报告的议案》。 议案表决情景:赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 七、审议经度过了《公司 2016 年度社会责报告的议案》。 议案表决情景:赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 八、审议经度过了《公司募集儿子资产 2016 年度寄存放与还愿运用情景 的专项报告》。 议案表决情景:赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 九、审议经度过了《延聘 2017 年度外面部审计机构的议案》,赞同: 延聘装置永华皓会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司 2017 年度境内 外面部审计机构,根据中资企业会计师绳墨供相干境内审计效力动;延聘 装置永会计师师事政所为公司 2017 年度境外面外面部审计机构,根据国际财 政报告绳墨供相干境外面审计及审阅效力动;任命权公司办层根据市场 绳墨决定审计费及签名相干合同。 议案表决情景:赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。 什、审议经度过了《公司 2017 年度估计日日相干/包买进卖的议案》。 本议案触及相干/包买进卖,相干董事高云龙、葛海蛟、薛峰、殷 包臣、老皓坚硬规避免表决。 议案表决情景:赞同 6 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。 什壹、审议经度过了《公司 2017 年度己营事情规模的议案》,赞同: 1、2017 年己营匪权利类证券及其衍生品投资规模下限为净本钱 的 130%(接管规范为不超越净本钱的 500%)。 2、2017 年己营权利类证券及其衍生品投资规模下限为净本钱的 60%(接管规范为不超越净本钱的 100%)。 3、董事会要寻求办层严峻遵循慎重绳墨终止己营事情操干,公 司实施己营投资经过中假设突发情景变募化,提请股东方父亲会任命权董事会 对公司己营额度终止调理并予公报。 议案表决情景:赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。 什二、审议经度过了《公司 2017 年度风险偏好的议案》。 议案表决情景:赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 什叁、审议经度过了《2017 年度董事会对经纪办层任命权的议案》。 议案表决情景:赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 什四、审议经度过了《关于设置光父亲阳光公更加基金的议案》。 议案表决情景:赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 什五、审议经度过了《公司布匹局架构调理方案的议案》。 议案表决情景:赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 什六、审议经度过了《关于踏实片面风险办要寻求工干方案的议案》。 议案表决情景:赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 什七、审议经度过了《召开公司 2016 年年度股东方父亲会的议案》。 公司 2016 年年度股东方父亲会会畅通牒和会材料将另行颁布匹。 议案表决情景:赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 会还收听取了公司 2016 年度经纪情景报告、公司 2016 年度孤立 董事述职报告、董事会审计与稽核委员会 2016 年度履职情景报告、 公司 2017 年度经纪方案及财政预算的报告、2016 年度历次董事会决 议实行述况的报告;审阅了公司 2016 年度外面部把持审计报告。 特此公报。 附件:孤立董事的孤立意见 光父亲证券股份拥有限公司董事会 2017 年 3 月 30 日 附件: 光父亲证券股份拥有限公司孤立董事对 公司延聘 2017 年度外面部审计机构的专项说皓及孤立意见 根据《上市公司办绳墨》、《关于在上市公司确立孤立董事制度 的指点意见》等相干法度法规及《公司章程》的拥关于规则,我们干为 光父亲证券股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立董事,针对公司 延聘 2017 年度外面部审计机构发表发出产孤立意见如次: 1、装置永华皓会计师师事政所(特殊普畅通合伙)、装置永会计师师事政所 具拥有证券、期货相干事情从业阅世,拥拥有积年为上市公司供审计服 政的阅历和才干,却以满意公司 2017 年度相干的境内、外面审计效力动; 2、本次延聘会计师师事政所适宜相干法度、法规规则,相干审议 以次适宜法度法规和《公司章程》的规则,不存放在伤害公司利更加和股 东方利更加的境地。赞同将该议案提提交股东方父亲会审议。 孤立董事:丹 宁、徐经长、熊 焰、李哲平、区胜于勤政 2017 年 3 月 29 日 光父亲证券股份拥有限公司孤立董事对 募集儿子资产 2016 年度寄存放与还愿运用情景的意见 我们干为光父亲证券股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立董 事,根据《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《公司章 程》等相干规则,对募集儿子资产 2016 年度寄存放与还愿运用情景及拥关于 材料终止了核对并审阅,即兴发表发出产孤立意见如次: 报告期内,公司严峻依照《公司法》、《证券法》、《上海证券买进卖 所股票上市规则》、《上市公司接管带第 2 号-上市公司募集儿子资产管 理和运用的接管要寻求》以及《光父亲证券股份拥有限公司募集儿子资产办及 运用制度》等规则和要寻求寄存放和运用募集儿子资产,对募集儿子资产终止了专 户存放储和专项运用,并即时、真实、正确、完整顿说出相干信息,不存放 在变相改触动募集儿子资产用途和伤害股东方利更加的情景,不存放在违规运用募 集儿子资产的境地。 孤立董事:丹 宁、徐经长、熊 焰、李哲平、区胜于勤政 2017 年 3 月 29 日 光父亲证券股份拥有限公司孤立董事 事前认却相干/包买进卖的复核意见 己己己干为光父亲证券股份拥有限公司的孤立董事,根据《上市公司治水 理绳墨》、《上海证券买进卖所股票上市规则》、《关于在上市公司确立独 立董事制度的指点意见》等拥关于法度、法规、规章以及本公司章程的 规则,本着勤政勉尽责的姿势,根据客不清雅公平的绳墨,对《公司 2017 年度估计日日相干/包买进卖的议案》所触及的日日相干/包买进卖事项及 拥关于材料终止了核对并审阅,认为该日日相干/包买进卖适宜公司还愿 需寻求,没拥有拥有伤害公司及中小股东方利更加,赞同将此项日日相干/包买进卖 议案提提交董事会审议。 孤立董事:丹 宁、徐经长、熊 焰、李哲平、区胜于勤政 2017 年 3 月 27 日 光父亲证券股份拥有限公司孤立董事对 《公司 2017 年度估计日日相干/包买进卖的议案》的意见 我们干为光父亲证券股份拥有限公司的孤立董事,根据《上市公司治水 理绳墨》、《上海证券买进卖所股票上市规则》、《关于在上市公司确立独 立董事制度的指点意见》等拥关于法度、法规、规章以及本公司章程的 规则,本着勤政勉尽责的姿势,根据客不清雅公平的绳墨,对《公司 2017 年度估计日日相干/包买进卖的议案》所触及的日日相干/包买进卖事项及 拥关于材料终止了核对并审阅,发表发出产意见如次: 1、公司董事会在审议《公司 2017 年度估计日日相干/包买进卖的议 案》时,审议以次合法,适宜《公司法》、《证券法》等拥关于法度、法 规以及公司章程的规则。 2、《公司 2017 年度估计日日相干/包买进卖的议案》经董事会审议 经事先需面提交提交股东方父亲会审议,相干股东方应规避免表决。 3、公司 2017 年度估计日日相干/包买进卖均客不清雅公允、买进卖环境公 平靠边,适宜公司利更加,不伤害公司及其他股东方,特佩是中小股东方和 匪相干股东方的利更加。 孤立董事:丹 宁、徐经长、熊 焰、李哲平、区胜于勤政 2017 年 3 月 29 日 光父亲证券股份拥有限公司孤立董事对 公司 2016 年度相干/包买进卖实行述况的意见 我们干为光父亲证券股份拥有限公司的孤立董事,根据《上市公司治水 理绳墨》、《上海证券买进卖所股票上市规则》、《关于在上市公司确立独 立董事制度的指点意见》等拥关于法度、法规、规章以及本公司章程的 规则,本着勤政勉尽责的姿势,根据客不清雅公平的绳墨,对公司 2016 年 度相干/包买进卖实行述况的拥关于材料终止了核对并审阅,发表发出产意见如 下: 1、公司 2016 年度相干/包买进卖于公司日日事情经过中臻。 2、公司 2016 年度相干/包买进卖依照普互市政章或更佳章进 行。 3、公司 2016 年度相干/包买进卖依照规限此雕刻些相干/包买进卖的协议 终止,章公允靠边,并适宜本公司股东方的所有益更加。 孤立董事:丹 宁、徐经长、熊 焰、李哲平、区胜于勤政 2017 年 3 月 29 日 光父亲证券股份拥有限公司孤立董事对 2016 年度盈利分派事项的意见 我们干为光父亲证券股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立董 事,根据《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《上市公 司接管带第 3 号—上市公司即兴金分红》、《上海证券买进卖所上市公司 即兴金分红带》、《公司章程》等相干规则,对《公司 2016 年度盈利 分派预案》及拥关于材料终止了核对并审阅,即兴发表发出产孤立意见如次: 1、公司 2016 年度盈利分派预案适宜公司还愿情景,适宜《上市 公司分红带》、《公司章程》中关于即兴金分红的要寻求,不伤害公司及 其他股东方,特佩是中小股东方和匪相干股东方的利更加。 2、公司董事会对《公司 2016 年度盈利分派预案》的表决以次和 结实适宜《公司法》等法度、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规则。 孤立董事:丹 宁、徐经长、熊 焰、李哲平、区胜于勤政 2017 年 3 月 29 日 光父亲证券股份拥有限公司孤立董事对 光父亲集儿子团弄相干不竞赛允诺言的意见 我们干为光父亲证券股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立董 事,根据中国光父亲集儿子团弄股份公司(以下信称“光父亲集儿子团弄”)在预备公 司 A 股于上海证券买进卖所上市及 H 股于香港联提交所上市时干出产的不竞 争允诺言,对光父亲集儿子团弄信守及实行不竞赛允诺言的拥关于材料终止了核对并 审阅,即兴发表发出产孤立意见如次: 在 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 止的财政年度内,光父亲集儿子 团弄、光父亲集儿子团弄正日经纪的全资直属公司、控股儿分店和其他淡色上受 光父亲集儿子团弄把持的公司经纪的事情与光父亲证券或光父亲证券的直属公司 的受拥关于证券监督办机关的以证券公司为经纪主体的事情不存放在 淡色性竞赛,也不存放在会产生淡色性竞赛的能性,故此光父亲集儿子团弄在 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日止的财政年度内信守了相干不 竞赛允诺言。 孤立董事:丹 宁、徐经长、熊 焰、李哲平、区胜于勤政 2017 年 3 月 29 日