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华映科技(集儿子团弄)股份拥有限公司公报(系列

  

  证券代码:000536 证券信称:华映科技 公报编号:2016- 069

  华映科技(集儿子团弄)股份拥有限公司

  关于召开公司2016年

  第叁次临时股东方父亲会的畅通牒

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、召闭会根本情景

  1、股东方父亲会届次:2016年第叁次临时股东方父亲会;

  2、招集儿子人:公司董事会;

  3、召开公司2016年第叁次临时股东方父亲会案经第七届董事会第什二次会审议经度过,召开以次适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则;

  4、召开时间:

  (1)即兴场会召开时间:2016年8月3日(星期叁)14:50;

  (2)网绕开票时间:经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的详细时间为2016年8月3日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系终止网绕开票的详细时间为2016年8月2日15∶00到2016年8月3日15∶00的恣意时间。

  5、会召开方法:本次股东方父亲会采取即兴场开票与网绕开票相结合的方法。公司将经度过深圳证券买进卖所买进卖体系和互联网开票体系向公司股东方供网绕方法的开票平台,公司股东方却以在网绕开票时间内经度过深圳证券买进卖所的买进卖体系或互联网开票体系行使表决权。

  6、列席对象:

  (1)截止2016年7月27日(股权吊销日)15:00买进卖光一齐后,在中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司吊销在册的本公司股东方,均拥有权以本畅通牒颁布匹的方法列席本次股东方父亲会及参加以表决;因故不能亲己列席即兴场会的股东方却封皮任命权代劳动人列席和参加以表决(该股东方代劳动人却不用是公司的股东方),或在网绕开票时间内参加以网绕开票;

  (2)公司董事、监事和初级办人员;

  (3)公司延聘的见证律师。

  7、即兴场会召开地点:福州市马条区儒江正西路6号公司壹楼会室;

  8、参加以会的方法:公司股东方不得不选择即兴场开票(即兴场开票却以付托代劳动人代为开票)和网绕开票中的壹种表决方法,相畅通表决权出产即兴重骈表决的以第壹次开票结实为准。

  9、提示性公报:本次股东方父亲会召开前,公司将于2016年7月28日颁布匹提示性公报。

  二、会审议事项

  1、会审议事项适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则,提案名称如次:

  (1)《关于控股儿分店与中华映管股份拥有限公司签名铰销协议的议案》

  (2)《关于控股儿分店与中华映管股份拥有限公司签名销特价而沽协议的议案》