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瑞丰光电:2016年度股东方父亲会决定公报

  

  原题目:瑞丰光电:2016年度股东方父亲会决定公报

  证券代码:300241 证券信称:瑞丰光电 公报编号:2017-036 深圳市瑞丰光电儿子股份拥有限公司 2016 年度股东方父亲会决定公报 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假 记载、误带性述或严重缺漏。 特佩提示: 1、本次股东方父亲会不出产即兴否决定案的境地; 2、本次股东方父亲会不触及变卦以往股东方父亲会决定。 3、本次股东方父亲会新增 1 项议案,已于 2017 年 4 月 6 日颁布匹了《关于 2016 年年度股东方父亲会添加以临时提案的公报》(公报编号:2017-031)。 壹、会召开和列席情景 1、深圳市瑞丰光电儿子股份拥有限公司(以下信称“公司”或“瑞丰光电”) 2016 年度股东方父亲会以即兴场结合网绕方法召开。即兴场会于 2017 年 4 月 18 日西 午 14:00 在公司会室召开。网绕开票时间:经度过深圳证券买进卖所买进卖体系进 行开票的详细时间为 2017 年 4 月 18 日上半天 9:30-11:30,下半晌 13:00-15:00; 经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系终止开票的详细时间为:2017 年 4 月 17 日 下半晌 15:00-2017 年 4 月 18 日西半晌 15:00。 本次会由公司董事会招集儿子,董事长龚伟斌掌管即兴场会。本次股东方父亲会的 招集儿子、召开适宜《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的拥关于规则,合法 拥有效。 2、列席本次股东方父亲会即兴场会和网绕开票的股东方及股东方代表共 4 人,代表 股份 77,391,456 股,占公司拥有表决权尽股份数 276,499,613 股的 27.9897%。其 中:列席即兴场会的股东方及股东方代表共 4 人,所持股份 77,391,456 股,占公司 拥有表决权尽股份数 276,499,613 股的 27.9897%。经度过网绕开票参加以本次股东方父亲 会的股东方及股东方代表: 无。会采取中小投资者孤立计票。“中小投资者”是 指摒除公司董事、监事和初级办人员外面,孤立容许算计持拥有公司 5%以下(不含 5%)股份的股东方。中小股东方及股东方代表共 1 人,代表公司拥有表决权的股份 100 股,占公司拥有表决权股份尽额的 0.000036%。 1 证券代码:300241 证券信称:瑞丰光电 公报编号:2017-036 3、公司片断董事、监事、初级办人员、律师等相干人员列席了本次会。 二、议案审议表决情景 1、议案的表决方法 本次股东方父亲会采取即兴场表决及网绕开票相结合的方法终止表决。 网绕开票时间:经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止开票的详细时间为 2017 年 4 月 18 日上半天 9:30-11:30,下半晌 13:00-15:00;经度过深圳证券买进卖所互 联网开票体系终止开票的详细时间为:2017 年 4 月 17 日西半晌 15:00-2017 年 4 月 18 日西半晌 15:00 时间恣意时间。 2、议案表决结实 (1)审议经度过了《2016 年度董事会工干报告》 表决结实为:赞同 77,391,456 股,占列席会股东方所持拥有效表决权股份尽 数的 100%;顶持 0 股;丢权 0 股。 就中中小股东方表决情景:赞同 100 股;占列席会中小股东方所持拥有效表决权 股份尽额的 100%;顶持 0 股;丢权 0 股。 该议案由参加以表决的股东方所持拥有效表决权股份尽额的 100%赞同经度过。 (2)审议经度过了《2016 年度监事会工干报告》 表决结实为:赞同 77,391,456 股,占列席会股东方所持拥有效表决权股份尽 数的 100%;顶持 0 股;丢权 0 股。 就中中小股东方表决情景:赞同 100 股;占列席会中小股东方所持拥有效表决权 股份尽额的 100%;顶持 0 股;丢权 0 股。 该议案由参加以表决的股东方所持拥有效表决权股份尽额的 100%赞同经度过。 (3)审议经度过了《公司 2016 年财政决算报告》 表决结实为:赞同 77,391,456 股,占列席会股东方所持拥有效表决权股份尽 数的 100%;顶持 0 股;丢权 0 股。 就中中小股东方表决情景:赞同 100 股;占列席会中小股东方所持拥有效表决权 股份尽额的 100%;顶持 0 股;丢权 0 股。 该议案由参加以表决的股东方所持拥有效表决权股份尽额的 100%赞同经度过。 2 证券代码:300241 证券信称:瑞丰光电 公报编号:2017-036 (4)审议经度过了《关于公司 2016 年度盈利分派方案的议案》 表决结实为:赞同 77,391,456 股,占列席会股东方所持拥有效表决权股份尽 数的 100%;顶持 0 股;丢权 0 股。 就中中小股东方表决情景:赞同 100 股;占列席会中小股东方所持拥有效表决权 股份尽额的 100%;顶持 0 股;丢权 0 股。 该议案由参加以表决的股东方所持拥有效表决权股份尽额的 100%赞同经度过。 (5)审议经度过了《关于续聘致同会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》 表决结实为:赞同 77,391,456 股,占列席会股东方所持拥有效表决权股份尽 数的 100%;顶持 0 股;丢权 0 股。 就中中小股东方表决情景:赞同 100 股;占列席会中小股东方所持拥有效表决权 股份尽额的 100%;顶持 0 股;丢权 0 股。 该议案由参加以表决的股东方所持拥有效表决权股份尽额的 100%赞同经度过。 (6)审议经度过了《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》 表决结实为:赞同 77,391,456 股,占列席会股东方所持拥有效表决权股份尽 数的 100%;顶持 0 股;丢权 0 股。 就中中小股东方表决情景:赞同 100 股;占列席会中小股东方所持拥有效表决权 股份尽额的 100%;顶持 0 股;丢权 0 股。 该议案由参加以表决的股东方所持拥有效表决权股份尽额的 100%赞同经度过。 (7)审议经度过了《关于公司董事 2017 年薪酬的议案》 表决结实为:赞同 77,391,456 股,占列席会股东方所持拥有效表决权股份尽 数的 100%;顶持 0 股;丢权 0 股。 就中中小股东方表决情景:赞同 100 股;占列席会中小股东方所持拥有效表决权 股份尽额的 100%;顶持 0 股;丢权 0 股。 该议案由参加以表决的股东方所持拥有效表决权股份尽额的 100%赞同经度过。 (8)审议经度过了《关于公司监事 2017 年薪酬的议案》 3 证券代码:300241 证券信称:瑞丰光电 公报编号:2017-036 表决结实为:赞同 77,391,456 股,占列席会股东方所持拥有效表决权股份尽 数的 100%;顶持 0 股;丢权 0 股。 就中中小股东方表决情景:赞同 100 股;占列席会中小股东方所持拥有效表决权 股份尽额的 100%;顶持 0 股;丢权 0 股。 该议案由参加以表决的股东方所持拥有效表决权股份尽额的 100%赞同经度过。 (9)审议经度过了《关于公司 2016 年度外面部把持己我评价报告》 表决结实为:赞同 77,391,456 股,占列席会股东方所持拥有效表决权股份尽 数的 100%;顶持 0 股;丢权 0 股。 就中中小股东方表决情景:赞同 100 股;占列席会中小股东方所持拥有效表决权 股份尽额的 100%;顶持 0 股;丢权 0 股。 该议案由参加以表决的股东方所持拥有效表决权股份尽额的 100%赞同经度过。 (10)审议经度过了《关于向银行央寻求概括任命信的议案》 表决结实为:赞同 77,391,456 股,占列席会股东方所持拥有效表决权股份尽 数的 100%;顶持 0 股;丢权 0 股。 就中中小股东方表决情景:赞同 100 股;占列席会中小股东方所持拥有效表决权 股份尽额的 100%;顶持 0 股;丢权 0 股。 该议案由参加以表决的股东方所持拥有效表决权股份尽额的 100%赞同经度过。 (11)审议经度过了《关于为全资儿分店及参股公司供担保的议案》 表决结实为:赞同 77,391,456 股,占列席会股东方所持拥有效表决权股份尽 数的 100%;顶持 0 股;丢权 0 股。 就中中小股东方表决情景:赞同 100 股;占列席会中小股东方所持拥有效表决权 股份尽额的 100%;顶持 0 股;丢权 0 股。 该议案由参加以表决的股东方所持拥有效表决权股份尽额的 100%赞同经度过。 (12)审议经度过了《关于 2016 年度计提资产减值预备的议案》 表决结实为:赞同 77,391,456 股,占列席会股东方所持拥有效表决权股份尽 数的 100%;顶持 0 股;丢权 0 股。 4 证券代码:300241 证券信称:瑞丰光电 公报编号:2017-036 就中中小股东方表决情景:赞同 100 股;占列席会中小股东方所持拥有效表决权 股份尽额的 100%;顶持 0 股;丢权 0 股。 该议案由参加以表决的股东方所持拥有效表决权股份尽额的 100%赞同经度过。 叁、律师出产具的法度意见 1、律师事政所名称:北边京市中伦(深圳)律师事政所 2、律师姓名:翁春天娴 胡永帅 3、定论性意见:本所律师认为公司本次股东方父亲会的招集儿子和召开以次、招集儿子 人和列席会人员的阅世、会表决以次、表决结实适宜《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东方父亲会规则》及《公司章程》的拥关于规则,股东方父亲会表决结 实合法拥有效。 四、备查文件 1、深圳市瑞丰光电儿子股份拥有限公司 2016 年度股东方父亲会决定; 2、北边京市中伦(深圳)律师事政所出产具的《关于深圳市瑞丰光电儿子股份拥有 限公司 2016 年度股东方父亲会的法度意见书》。 3、深提交所要寻求的其他文件。 特此公报。 深圳市瑞丰光电儿子股份拥有限公司 董事会 2017 年 4 月 18 日 5