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2019年新关于召开第壹届董事会第二次会的畅通牒

  

  股份拥有限公司关于召开第壹届董事会第二次会的畅通牒致:股份拥有限公司所拥有董事根据《中华人民共和国公司法》和股份拥有限公司《公司章程》的规则股份拥有限公司拟在全国中小企业股份让体系挂牌并定于?年代日于公司会室召开股份拥有限公司第壹届董事会第二次会。即兴将相干事项畅通牒如次:壹、会召开的时间、地点本次会定于?年代日点在公司会室终止。二、会拟审议事项、审议《关于央寻求公司股票在全国中小企业股份让体系地下让并归入匪上市帮群公司接管的议案》。、审议《关于公司股票在全国中小企业股份让体系挂牌后使用的<股份拥有限公司章程>的议案》。、审议《关于<股份拥有限公司外面部把持办制度>的议案》。、审议《关于提请股东方父亲会任命权公司董事会操持公司股票在全国中小企业股份让体系地下让的整顿个事情的议案》。、审议《关于公司年度、年度及年代到月审计报告的议案》。、审议《关于提请召开年第二次临时股东方父亲会的议案》。、审议《关于<股份拥有限公司投资者相干办制度>的议案》。、审议《关于股份拥有限公司股票挂牌时采取协议让方法的议案》。叁、参会人员股份拥有限公司的董事。如己己己无法列席的却封皮付托人家代为列席不然视为丢权。四、联绕人:?联绕电话:?股份拥有限公司(章)?年代日?